Giấy tờ Panama

Giấy tờ Panama là gì:

Panama Papers là tên của cuộc điều tra báo chí quốc tế rằng thông qua việc rò rỉ tài liệu mật, đã vạch trần một kế hoạch che giấu tiền và tài sản trên toàn thế giới (các thiên đường thuế) do công ty luật Mossack Fonseca, Panama thực hiện.

Hồ sơ Panama đã rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu mật tiết lộ tên của các cá nhân và công ty đã chuyển sang công ty Mossack Fonseca để rửa tiền và trốn thuế và trừng phạt.

Trong số những cái tên trong danh sách có một số chính trị gia và nhân vật của công chúng như tổng thống Argentina, Mauricio Macri, và Lionel Messi, cầu thủ bóng đá.

Biết Havens thuế là gì.

Từ Brazil, Panama Papers đề cập đến Chủ tịch Phòng Đại biểu, ông Eduardo Cunha (PMDB-RJ), cựu Thứ trưởng Liên bang João Lyra (PTB-AL) và cựu Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng, Edison lobão (PMDB-MA) ), trong số những người khác. Có ít nhất 57 người Brazil tham gia.

Hoạt động của Lava Jato đã góp phần phổ biến Hồ sơ Panama bằng cách điều tra văn phòng của Mossack Fonseca ở Brazil.

Khoảng 200.000 offshores đã được triển lãm, từ các cá nhân và công ty từ hơn 200 quốc gia khác nhau.

Ngoài khơi thường được sử dụng trong các chương trình rửa tiền nhưng không phải tất cả các sử dụng của các công ty nước ngoài là bất hợp pháp .

Xem ở đây ý nghĩa của nước ngoài.

Hồ sơ Panama có thể được dịch từ tiếng Anh là "Tài liệu của Panama" hoặc đơn giản là "Giấy tờ của Panama".

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử. Khoảng 2, 6 TB (terabyte) thông tin đã bị rò rỉ. Vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất mọi thời đại cho đến lúc đó là Bí mật ngoài khơi năm 2013, rò rỉ 260 GB (gigabyte).

Xem thêm: ý nghĩa của Leak.